Tentata truffa elettrica per 2,5 milioni di dollari
TORONTO – Toronto ha quasi perso 2,5 milioni di dollari in un tentativo di frode elettrica che ha coinvolto le credenziali di un dipendente comunale in pensione, utilizzate per firmare fraudolentemente contratti con società energetiche terze.
È quanto ha rilevato il revisore generale dei conti.
In un rapporto del 21 giugno, l’auditor general della città ha dichiarato di aver avviato le indagini dopo che la Corporate Real Estate Management di Toronto ha individuato “fatture insolite” nell’ambito della sua ordinaria revisione contabile nell’ottobre 2019.
Quel che è emerso è che i conti dell’elettricità di 14 proprietà della Città di Toronto erano stati trasferiti da Toronto Hydro a due diversi fornitori di energia terzi nel luglio 2019, all’insaputa della città.
I contratti avevano un valore stimato di 4,2 milioni di dollari e il rapporto osservava che 2,5 milioni di dollari di tale totale rappresentavano “quanto sarebbe andato perso” se le fatture “insolite” non fossero state identificate. “Questa potenziale perdita stimata si basava sulla differenza tra quanto la città avrebbe pagato a Toronto Hydro e quanto sarebbe stato pagato ai fornitori di energia per la durata del contratto”, ha affermato il Procuratore Generale.
Il rapporto ha rilevato che i contratti sono stati firmati dopo il pensionamento del dipendente e che quest’ultimo non aveva l’autorità per firmare contratti di tale importo. Secondo l’auditor general, la città ha ordinato ai fornitori di energia elettrica di restituire gli account a Toronto Hydro e i pagamenti effettuati ai rivenditori sono stati ridati alla città. L’indagine ha rilevato che, nei cinque mesi di validità del contratto, la città ha pagato circa 250.000 dollari ai due rivenditori dall’inizio dell’accordo nel 2019 fino a gennaio 2020, quando è stato rescisso.
Sebbene tutta l’elettricità a Toronto sia fisicamente distribuita da Toronto Hydro, come evidenziato dal rapporto, l’Ontario ha un mercato energetico in cui i consumatori possono acquistare l’elettricità dall’azienda di servizi pubblici cittadina o da un rivenditore di energia autorizzato.
A seguito dell’indagine, l’AG ha scoperto che il dipendente in pensione non aveva firmato i contratti e che i proprietari della società di consulenza “sembravano” essere stati in qualche modo coinvolti nella loro stesura, sebbene ciò non potesse essere dimostrato. È stato anche scoperto che i documenti d’identità dei dipendenti in pensione erano stati utilizzati fraudolentemente per stipulare i contratti con i rivenditori di energia.
Il revisore generale dei conti ha affermato che la questione è stata deferita alla polizia di Toronto per valutare se sia necessario presentare un’incriminazione penale.
